安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2017年2月22日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議由執(zhí)行董事長(zhǎng)王穎哲先生主持，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

本次會(huì)議通知于2017年2月19日以電話、郵件以及當(dāng)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于投資泗陽(yáng)縣城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》

同意公司投資泗陽(yáng)縣城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于投資泗陽(yáng)縣城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目的公告（2017-010號(hào)）。

本議案贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓（PPP）項(xiàng)目的議案》

同意公司投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓（PPP）項(xiàng)目，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓（PPP）項(xiàng)目的公告（2017-011號(hào)）。

本議案贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

                                                        二〇一七年二月二十二日